В случае вывода Должником денежных средств или ликвидного имущества на дружественную компанию или на физическое лица (Взаимозависимые лица) взыскание обращается на дружественную компанию.
Контролирующие лица являются учредителем/генеральным директором другой компании либо работают через номинальных лиц, то взыскание обращается на Взаимозависимые лица
Подача публикации о намерениях обратиться в суд с заявлением о банкротстве Должника
Подача заявления о банкротстве Должника в арбитражный суд и ввод Должника в процедуру
После ввода Должника в процедуру мы подаем ходатайство об отказе финансирование процедуры банкрота. В этом случае дело о Банкротстве Должника прекращается. Появляются основания привлечения к субсидиарной ответственности учредителей и директора
Заполните форму на получение бесплатной консультации
Должник замужем/женат/разведен(а), то в этом случае мы работаем над выделением Должнику доли в совместно нажитом имуществе для его реализации, либо обжалование экономически нецелесообразных сделок в совместно нажитом имуществе с последующей реализацией
Наличие счетов, в т.ч. как ФЛ, а также проверка на наличие электронных кошельков брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов.
Наличие имущества на ООО/ИП
Проверка отчетности, поданная в ФНС (нулевая/не нулевая)
Выявление контрагентов, с которым работает Должник
Наличие фиктивных сделок
Полное отслеживание движения денежных средств по р/с
Заявление в правоохранительные органы о мошенничестве. Как минимум сотрудники полиции обязаны взять с Должника пояснительную записку о том, куда были потрачены денежные средства. Исходя из пояснений Должника о том, куда были потрачены денежные средства будем отталкиваться и продолжать работу. В противном случае ст. 159 УК РФ.
Комплекс услуг по работе с дебиторской ЗАДОЛЖЕННОСТИ:
Наши юристы могут начать работу на любом этапе
Анализ ситуации
Досудебное урегулирование вопроса
Представление интересов Заказчика в суде
Работа с судебными приставами
Поиск и установление взаимозависимых лиц с обращением взыскания на них
Сопровождение процедуры банкротства в интересах Заказчика и содействие в получении денежных средств с должника
Привлечение контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности и содействие в получении денежных средств с контролирующих лиц
Мы знаем все и даже больше о взыскании дебиторской задолженности
Сейчас вы можете вернуть свои долги просто заказав звонок нашего специалиста
Адрес: г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 17, оф. 608.